2020年激活码刚出（2020年激活码刚出 有效11月

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黑龙江组织、领导传销活动罪不起诉案例

被不起诉人张某某因涉嫌组织、领导传销活动被**公安局取保候审，2020年4月3日解除取保候审变更为监视居住，2020年9月29日解除监视居住变更为取保候审。

2020年12月9日因涉嫌组织、领导传销活动被检察院取保候审，2021年1月8日解除取保候审。

2021年1月11日因涉嫌组织、领导传销活动被**公安局监视居住，2021年7月9日被检察院决定监视居住，同日由**公安局执行。

本案由**公安局侦查终结，以被不起诉人张某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年7月9日向检察院移送起诉。

检察院于2021年8月9日、10月8日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2021年9月8日、11月8日退补重报。

**公安局移送起诉认定：犯罪嫌疑人张某某在2018年4月开始利用其在IAC平台上发展会员，主要方式通过I AM CLOWN (简称IAC)手机APP客户端及微信、互联网软文等线上媒介进行宣传推广，宣称利用社交软件传播广告就能收益，以互联网及微信为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，以直接或间接发展下线的数量作为返利的依据，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，通过传销活动大肆骗取财物。

运作模式：在IAC网络平台设定会员推荐注册制，新会员加入必须由老会员推荐，注册后必须缴纳200元的激活码费用给上线推荐会员，由上线会员使用从平台购买或参加平台活动获得奖励的激活码对新会员进行激活之后，新会员才能取得购买平台虚拟种子获得静态收益和发展下线获得动态收益的资格。

推荐下线各层会员无人数限制，可无限制发展。

（一）会员级别。

该平台会员分为10个级别，从M1至M10，会员级别的晋升以发展下线会员的数量和级别为主要依据。

注册并成功购买一笔种子即晋升为M1，M1发展3个M1晋升为M2，以此类推，会员级别越高提取的静态收益比例越高，提取发展下线推荐奖的比例越高。

（二）奖金制度。

M1：静态奖金1%，动态奖提取一代的6%，M2静态奖金1.2%，动态奖提取两代，一代的6%。

二代的5%。

M5静态奖金1.8%，动态奖提取五代，一代的6%，二代的5%，三代的4%，四代的3%，五代的2%，以此类推。

（三）运营模式。

会员之间以平台虚拟的种子作为交易对象，会员根据级别的不同每次限购1-20颗种子，每颗种子2000元。

1个计时周期10天内播种1-4次，48小时之内只能播种1次。

提交购买订单后，系统24小时内匹配，匹配后24小时内打款，24小时内确认收款并评价。

买入后，种子以每日1%-2.8%的速度成长，7天后可以收割，如不收割则21天后强制收割。

收割后种子转到梦想背包并停止成长。

上线会员根据伞下会员购买种子的数量按照0.2%-6%的比例获取奖励进入奖金背包。

梦想背包1颗起卖且需0.25的倍数，奖金背包0.5颗起卖且需0.5的倍数。

梦想背包种子没有次数的限制。

2018年6月26日该传销组织将IAC资金互助平台改版为ADC挖矿平台，植入IAC会员数据、运作模式、运营模式等同于IAC，种子改为C币，会员级别由M1-M10改为L1-L10，梦想背包改为矿场，奖金背包改为云矿场。

经侦查犯罪嫌疑人张某某利用IAC手机客户端及微信，实际参与该传销组织，积极发展并管理下线会员，张某某在该传销组织中会员级别为L5，伞下会员自然层级22层，下线会员3494名，其中有效会员3337名，非法获利金额978,500元。

移送机关认为：犯罪嫌疑人张某某行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，构成组织、领导传销活动罪。

经检察院审查并退回补充侦查，检察院仍然认为**公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。

依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对张某某不起诉。

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